YaChudo

Garantex

Переглядів: 0. Оновлено 28.10.2026.

Garantex
Типпідприємство Редагувати інформацію у Вікіданих
Галузькриптовалюти
Спеціалізаціякриптовалютна біржа
Наступник(и)
(спадкоємці)		Grinex
Засновано2019 2019
Засновник(и)Станіслав Другальов
Сергій Менделєєв
Олександр Міра Серда
Штаб-квартираЕстонія (2019-2022)
Росія (з 2022)
Територія діяльностіінтернет
ФіліїBithauz (ОАЕ, з 2025)

Garantex — російська криптовалютна біржа, заснована 2019 року Станіславом Другальовим, Сергієм Менделєєвим[1] та Олександром Мірою Сердою[2], розташована у Вежі федерації в Москва-сіті.

Відома переважно тим, що обмінює рублі на інші валюти шляхом торгівлі криптовалютами, і тим самим дозволяє обходити санкції проти Росії, введені після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році[3].

Після того, як Tether заблокував криптовалютні гаманці та конфіскував USDT клієнтів біржі в березні 2025 року, біржа оголосила про реструктуризацію та розпочала процес компенсації[4]. Клієнтську базу біржі придбала криптовалютна біржа Grinex[5].

Історія

Офіси Garantex було розташовано в комплексі Федерація в Москві

Штаб-квартира Garantex розташована в комплексі Федерація в Москві, Росія. Спершу компанія була зареєстрована в Естонії як Garantex Europe OU[6], а в 2019 році до керівництва Garantex увійшли Станіслав Другальов і Сергій Менделєєв, які відкрили офіси в Москві[7]. Основну діяльність з самого початку вела в Москві та Санкт-Петербурзі[5][8].

У лютому 2022 року Garantex було позбавлено ліцензії на діяльність в Європі[9]. У квітні того ж року біржа потрапила під санкції Мінфіну США за сприяння незаконним транзакціям на понад $100 млн[8]. Через три тижні після запровадження санкцій, Garantex уклав партнерську угоду з Bithauz із ОАЕ. Офіс компанії в Дубаї дозволяв клієнтам обмінювати до $5 млн у еквіваленті у Tether на дирхами або долари. Bithauz управлявся дубайською фірмою MKAN Coin, зареєстрованою Мохаммедом Халіфою, колишнім керівником Garantex і колишнім високопосадовцем Дубайського міжнародного фінансового центру. MKAN Coin входила до групи еміратських компаній, які Халіфа використовував для надання послуг з переїзду росіянам. MKAN Coin стверджувала, що Bithauz не управлялася цією компанією, а Bithauz лише направляла до них клієнтів[1].

З квітня 2019 по березень 2025 року Garantex обробила щонайменше $96 мільярдів у криптовалютних транзакціях, з яких значна частина була пов'язана з незаконною діяльністю, включно з вимаганням (Conti, LockBit), ринками у даркнеті (Hydra, Black Sprut) та тероризмом (Хезболла, Сили «Кудс», Ісламський джихад у Палестині)[3][10]. З квітня 2022 року біржа була відповідальною за 82 % обороту криптовалют, пов'язаних із підсанкційними суб'єктами у світі[11].

Пізніше Garantex оголосила про можливість зняття коштів у Туреччині, Казахстані та деяких інших країнах, що межують з Росією, а також у Марбельї, курортному місті на півдні Іспанії, популярному серед російських туристів[1].

У жовтні 2022 року поліція провела обшук у штаб-квартирі Garantex у Москві, що призвело до тимчасового припинення роботи компанії, але наступного дня біржа відновила роботу[1].

Палестинські бойовики з ХАМАСу частково фінансували свою діяльність перед різаниною 7 жовтня в Ізраїлі через Garantex. Цифрові гаманці, що належать ХАМАСу, отримали переказів на $93 мільйони[1].

У березні 2024 року розслідування Eesti Ekspress та Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів виявило, що через кілька тижнів після смерті співзасновника Станіслава Другальова в корпоративних документах його замінила Ірина Чернявська, коханка Павла Караватського, акціонера, пов'язаного з «Роснафтою», яку контролює російський уряд. Караватський є співвласником російської фірми Fintech Corporation LLC (разом з Олександром Нтіфо-Сяо, колишнім акціонером Garantex), яка також володіє 50 % агентства з стягнення боргів Academy of Conflicts, разом з Олександром Царапкіним, лідером банди, засудженим за вимагання[6].

У березні 2025 року США у співпраці з Німеччиною та Фінляндією зламали інфраструктуру Garantex, але операція мала обмежений успіх, бо біржа мала заздалегідь підготовлені плани на такий випадок, включаючи перехід на Grinex та стейблкойн A7A5 замість Tether[10][11][12]. Тоді ж США конфіскували домени криптобіржі (Garantex.org, Garantex.io і Garantex.academy), заморозили $26 млн на її гаманцях Tether і отримали копії серверів з базами даних клієнтів і бухгалтерською звітністю[13].

У грудні 2025 року з розслідування компанії Global Ledger стало відомо, що компанія Garantex відновила свою діяльність. Зокрема, біржа відновила роботу системи виплат заблокованих коштів на рахунках. Дослідники виявили нові гаманці біржі з Bitcoin і Ethereum, що містили криптовалюти на понад $34 млн. До кінця 2025 року щонайменше $25 млн вже було виплачено колишнім користувачам платформи, всупереч блокуванням рахунків та західним санкціям. Garantex продовжила будувати систему гаманців для проведення виплат і приховування руху коштів. Зокрема, біржа перевела 99,91% своїх резервів у Ethereum у криптоміксери, такі як Tornado Cash, які перемішують кошти, приховуючи їхнє походження[14].

Санкції, звинувачення у відмиванні грошей

У квітні 2022 року проти Garantex було запроваджено санкції Міністерства фінансів США[15]. Управління контролю за іноземними активами (OFAC) заявило, що транзакції на біржі на суму $100 млн були пов'язані зі злочинцями даркнету (включаючи російське програмне забезпечення для вимагання Conti та даркнет-ринок Hydra Market)[7]. Незважаючи на санкції, біржа функціонує як один із основних каналів для міжнародних переказів в Росію і з неї. Garantex також використовується кіберзлочинцями для відмивання коштів.

Біржа використовується для конвертації рублів у стейблкойни (найчастіше це Tether), які потім обмінюються на інші валюти за кордоном. Цифрові гаманці біржі були внесені до санкційного списку Міністерства фінансів США, що змусило Garantex регулярно змінювати гаманці, щоб уникнути відстеження і блокування. Біржа надсилає криптовалюту клієнтам, перемішуючи кілька токенів через ланцюжок різних гаманців, кожен із яких має різне походження. Гаманці, які використовує біржа, часто використовуються лише один раз[1]. Згідно з сайтом компанії, Garantex дозволяє знімати кошти за допомогою карток підсанкційних Сбербанку Росії, Тінкофф Банку та Альфа-Банку[9]. Представники Garantex заперечили звинувачення у відмиванні грошей.

Процес транзакцій практично не залишає слідів, оскільки проводиться через мережу партнерів Garantex. Деякі партнери біржі знаходяться в Дубаї або Таїланді. Клієнти можуть обміняти до 100 млн рублів за одну транзакцію. На момент накладення санкцій, компанія вже перенесла свою ІТ-інфраструктуру з невідомого місця до Росії. Компанія також стверджувала, що не має активів у США, а її криптовалютні резерви зберігаються в нейтральних юрисдикціях[1].

У квітні 2022 року попередній естонський власник ліцензії на обмін криптовалют Garantex Europe OÜ (зареєстрований у Комерційному реєстрі Естонії під № 14850239) був направлений на ліквідацію до ліквідатора Рауля Пінта. Назву компанію змінили на Kihonzi Buzhaga OÜ. Незважаючи на те, що Garantex більше не мала криптовалютної ліцензії з лютого 2022 року та не мала зв'язків із компанією в Естонії, ключові особи Garantex продовжували діяльність під цією назвою та брендом без правових підстав на це. Ця несанкціонована діяльність згодом спричинила проблеми для не пов'язаних сторін, таких як ліквідатор Рауль Пінт та інші. Kihonzi Buzhaga OÜ (раніше Garantex Europe OÜ) була вилучена з Естонського комерційного реєстру 20 березня 2024 року.

У липні 2022 року обсяг транзакцій склав близько $865 млн, що втричі перевищило суму транзакцій, коли було запроваджено санкції[16].

У березні 2024 року США та Велика Британія оголосили про розслідування транзакцій на суму $20 мільярдів, які пройшли через Garantex із використанням Tether[9]. У березні 2025 року проти біржі запровадив санкції ЄС[3]. Через кілька США заморозили криптоактиви Garantex на суму $26 млн. Міністерство юстиції звинуватило двох адміністраторів біржі, Олексія Бесчокова та Олександра Міру Серду, у відмиванні грошей[17].

Аналітики вважають, що Grinex є спадкоємцем платформи, закритої після розслідування США. Представники Grinex заявили, що це незалежна платформа, не пов'язана з Garantex[18].

2025 року біржа повторно потрапила під санкції США, під них також потрапив наступник біржі Grinex та пов'язані компанії[12].

Керівництво

2019 року основними засновниками компанії в Естонії під назвою Garantex Europe OU були:

  • Станіслав Другальов — співзасновник, який займався переведенням роботи компанії до Москви. У вересні 2020 року Другальов здався владі Росії, в обмін на свою свободу надавши інформацію про злочинні угруповання, які використовували Garantex. Після цього Другальов переїхав до ОАЕ у Дубай, де 28 лютого 2021 року загинув у підозрілій автомобільній аварії за нез'ясованих обставин[6]. Поліція Дубая офіційно назвала інцидент нещасним випадком, але не публікувала пояснення причин смерті Другальова[1]. Його майно викрали невідомі, які вимагали від дружини викуп за повернення речей, але вона відмовила. Через два місяці після його смерті керівники біржі зустрілися з представниками ФСБ Росії для розкриття інформації про користувачів біржі[19][20].
  • Сергій Менделєєв — співзасновник, підприємець у сфері криптовалют. Після смерті Другальова Сергій відійшов від біржі, але зберігав зв'язки з нею. Заснував кілька пов'язаних компаній для обміну криптовалютами та обходу санкцій, серед них були InDeFi Bank та Exved. У 2025 році потрапив під санкції США за сприяння кіберзлочинам[21][22].
  • Олександр Міра Серда (також відомий як Aleksandr Ntifo-Siao або Alex Ntifo-Siao) — співзасновник та головний комерційний директор біржі. Був співвласником естонської філії компанії. У 2025 році звинувачений США в змові з відмивання грошей та порушенні санкцій, разом з іншими керівниками. Потрапив під санкції OFAC[23][24].

Ключові фігури

  • Павло Каравацький — співвласник та регіональний директор. Пов'язаний із підконтрольними Кремлю компаніями, через свою партнерку Ірину Чернявську, яка замінила Менделєєва як акціонера після смерті Другальова. У 2025 році потрапив під санкції США за діяльність Garantex у сфері кіберзлочинності[6].
  • Олексій Бещиков (англійською згадується як Alexey Beshchyokov або Aleksej Besciokov) — адміністратор та співкерівник компанії. Бесчокова заарештували в Індії в штаті Керала після того, як Центральне бюро розслідувань країни видало ордер на його арешт на прохання США за звинуваченнями в змові з відмивання грошей, порушенні санкцій та веденні неліцензованої грошової діяльності[2]. Очікував екстрадиції до США.
  • Мохаммед Халіфа (Mohammed Khalifa) — колишній виконавчий директор, пов'язаний із дубайською філією біржі. Після запровадження санкцій 2022 року створив у ОАЕ компанію Bithauz для обміну Tether на місцеву валюту, що допомагало Garantex обходити обмеження. Був старшим чиновником у Dubai International Financial Centre[10].

Див. також

Примітки

  1. ↑ а б в г д е ж и Berwick, Angus (13 жовтня 2023). The Crypto Exchange Moving Money for Criminal Gangs, Rich Russians and a Hamas-Linked Terror Group. WSJ (амер.). Процитовано 4 вересня 2025.
  2. ↑ а б Kerala: India arrests Russia based crypto administrator wanted by US. www.bbc.com (брит.). 13 березня 2025. Процитовано 4 вересня 2025.
  3. ↑ а б в U.S. Targets Cryptocurrency Exchange, Offering Rewards Totaling Up to $6 Million. United States Department of State (амер.). Процитовано 4 вересня 2025.
  4. ↑ ForkLog (11 березня 2025). Garantex Pledges to Compensate Clients for Frozen Crypto Assets | ForkLog. forklog.media (рос.). Процитовано 4 вересня 2025.
  5. ↑ а б Treasury Sanctions Cryptocurrency Exchange and Network Enabling Sanctions Evasion and Cyber Criminals. U.S. Department of the Treasury (англ.). 8 лютого 2025. Процитовано 4 вересня 2025.
  6. ↑ а б в г Firm related to sanctioned crypto exchange Garantex is a partner of Moscow gang leader and has links to Kremlin-controlled Rosneft - ICIJ (амер.). 13 березня 2024. Процитовано 4 вересня 2025.
  7. ↑ а б Osipovich, Alexander. Russian ‘Darknet’ Market Tied to Ransomware Is Shut Down. The Wall Street Journal (амер.). Процитовано 4 вересня 2025.
  8. ↑ а б The Takedown of Garantex: A Notorious Crypto Exchange’s Role in Illicit Finance | TRM Blog. www.trmlabs.com (англ.). Процитовано 5 вересня 2025.
  9. ↑ а б в US and UK Probe $20 Billion of Crypto Transfers to Russian Exchange. Bloomberg.com (англ.). Архів оригіналу за 21 серпня 2024. Процитовано 4 вересня 2025.
  10. ↑ а б в Office of Public Affairs | Garantex Cryptocurrency Exchange Disrupted in International Operation | United States Department of Justice. www.justice.gov (англ.). 7 березня 2025. Процитовано 5 вересня 2025.
  11. ↑ а б Team, Chainalysis (10 березня 2025). International Action Dismantles Notorious Russian Crypto Exchange Garantex. Chainalysis (амер.). Процитовано 5 вересня 2025.
  12. ↑ а б Garantex had ‘contingency plans’ last time authorities tried to shut it down. Cointelegraph (англ.). 15 серпня 2025. Процитовано 5 вересня 2025.
  13. ↑ США конфіскували домени російської криптобіржі Garantex і заморозили $26 млн. Інтерфакс-Україна (укр.). Процитовано 8 вересня 2025.
  14. ↑ Russia Revives Blacklisted Crypto Empire Garantex to Outrun Sanctions // Yahoo! Finance
  15. ↑ Treasury Sanctions Russia-Based Hydra, World’s Largest Darknet Market, and Ransomware-Enabling Virtual Currency Exchange Garantex. U.S. Department of the Treasury (англ.). 8 лютого 2025. Процитовано 4 вересня 2025.
  16. ↑ Illicit Crypto Volumes Hit New High Last Year on Sanctions-Related Surge. The Wall Street Journal (амер.). Процитовано 4 вересня 2025.
  17. ↑ News, A. B. C. US seizes Russian crypto exchange websites, charges head of site with money laundering. ABC News (англ.). Процитовано 4 вересня 2025.
  18. ↑ Client Challenge. www.ft.com. Процитовано 4 вересня 2025.
  19. ↑ Shadow play in crypto waters: Uncovering government greed and deceit in Garantex | Russia Garantex | CryptoRank.io. CryptoRank (рос.). Процитовано 5 вересня 2025.
  20. ↑ ForkLog (12 лютого 2021). Co-founder of cryptocurrency exchange Garantex dies | ForkLog. forklog.media (рос.). Процитовано 5 вересня 2025.
  21. ↑ tamir (8 вересня 2024). Compliance Report: Sergey Mendeleev, Garantex, and Exved – The Rising Role of Crypto in Russia’s Sanctions Evasion Strategy | FinTelegram News (амер.). Процитовано 5 вересня 2025.
  22. ↑ tamir (9 грудня 2023). Interesting: Garantex Founder Sergey Mendeleev Launched Crypto Payment Platform Exved! | FinTelegram News (амер.). Процитовано 5 вересня 2025.
  23. ↑ Kapko, Matt (14 серпня 2025). US widens sanctions on Russian crypto exchange Garantex, its successor and affiliate firms. CyberScoop (амер.). Процитовано 5 вересня 2025.
  24. ↑ Aleksandr Mira Serda. United States Department of State (англ.). Процитовано 5 вересня 2025.

Джерело: стаття у Вікіпедії та історія редагувань (автори).